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扁家洗钱下波调查 台检方不排除声押涉案人
华夏经纬网   2008-09-25 07:59:49   
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    华夏经纬网925讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办扁家海外洗钱案,发现大部分资金是吴淑珍透过台湾人头户先汇到海外人头户,再转汇往到吴景茂在新加坡账户。由于发现被告与关系人有串证情事,下一波调查行动,检方不排除采取声押或交保的强制处分。

据报道,新加坡司法互助所提供的吴景茂、黄睿靓等3人、一家公司共计8个账户数据,经特侦组进行勾稽,发现扁家资金流向与吴景茂之前说法不符,已决定近日将再度传唤吴景茂、陈镇慧等人到案。

另外,针对陈致中、黄睿靓疑涉洗钱账户,瑞士司法单位日前透过司法互助,请求台北地检署提供“陈水扁的年薪”、“陈致中、黄睿靓的职业信息”及瑞士银行2100万美金是否为犯罪赃款的相关情资。

台北地检署已经向“总统府”函调陈水扁的年薪,并确认陈致中、黄睿靓目前是学生、无业,日前已将资料透过“法务部”,提供瑞士司法单位参考。

 

责任编辑:程金玉

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