新闻 台湾新闻
扁家洗钱案 检方查出陈致中设基金会洗进千万美金
华夏经纬网   2008-10-09 08:03:36   
字号:

华夏经纬网109讯:据台湾媒体报道,特侦组调查扁家洗钱案,查出陈致中曾以个人名义在欧洲列支敦士登成立纸上基金会,再以该空壳基金会在贝里斯成立纸上公司,事后以公司名义存入1000万美金到开曼群岛控股公司,受益人就是陈致中本人。

据报道,特侦组怀疑陈致中洗钱、隐匿海外资产手法高明,绝非单纯人头,涉案甚深。特侦组目前仍针对扁家资金流向进行最后查证。若查证顺利,最快在下周就会再度约谈陈致中、黄睿靓夫妇。特侦组将依照案情需要,采取相关强制处分。

据了解,特侦组已向瑞士联邦检察署请求协助,提供陈致中、黄睿靓夫妇的海外账户明细,以便进一步调查。

陈致中多年来经常往返岛内外,次数多达数十次,甚至在200612月间母亲吴淑珍开庭昏倒住院当天下午随即搭机前往日本、美国,过程可疑。特侦组日前二度搜索扁家后,复印陈致中夫妇两人护照复印件,目的是要追查他们赴岛外的行程,是否奉母命从事海外资产移转、隐匿等工作,怀疑他们部分赴美、赴日行程及动机可疑,将再传唤两人说明。

 

责任编辑:虞鹰

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·如来座前耍猴戏 陈水扁难逃制裁
·替陈水扁卖命的下场 就是惨遭出卖
·民粹式顽抗
·特侦组收网,收押陈水扁似已指日可待
·主子无情、能敲醒愚忠家奴?
·"监委":疑陈水扁早在6年前即知扁家人"搬钱"情况
·陈水扁厚着脸皮取暖,民进党陪葬
·啥都不知道?名嘴批扁装智障
·叶盛茂隐匿公文案 台北地院10月14日再开庭
·陈水扁:近两百万美元未冻结款捐给一位大老
·吴淑珍胞兄吴景茂坦承:是我妹教我洗钱的
·台媒:不知道艾格蒙组织?只看见耍赖、狡辩的阿扁
·扁儿媳黄睿靓被爆曾订购新款珠宝 总价超1000万
·陈水扁出庭:相信妻说法她没洗钱
热门点击
  更多
世界互联网大会与会嘉宾齐聚小镇,共享"中国红利"、共治"世界网事"。
李克强出席中国-中东欧国家领导人会晤并访匈牙利、出席上合组织成员国总理会议
精彩时评
 
·家事审判关键在"人"而不是"财"
·死刑宣判"示众"剧别再上演了
·贴钱换高速免费是招徕游客妙招
·毕晓哲:可将处置"酷骑"跑路当成"样本"
·任宇波:守住“劳有所得”的底线
·大飞机“新征程”加快取证进度
·家委会如何避免成“一言堂”
新闻推荐
  更多
·两岸确认2018年春节加班等航空运输安排
·北京地区今冬电网负荷将创新高 电采暖占40%
·南宁警方严打赌博 上千台赌博游戏机秒变废铁
·“黄牛”扰乱理赔市场:欺瞒当事人赚高额差价
·美国首次公布伊朗违反核协议证据 伊朗:系编造
·日本小学教师呼吁日本向南京大屠杀死难者道歉
·性丑闻酿苦果!美政客接连落马 肯塔基州议员自杀
精彩博文
 
·[我心飞扬]“鸵鸟心态”的蔡英文当局还能装多久?
·[张良骅]蔡办为何弹压“绿委”为“赦扁”集体逼宫
·[贾永辉]融合发展 汇聚起两岸和平发展强大正能量
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
“佛系”生活实为逃避
互金平台规模盈利都是“0”,合规才是那个
山西前首富李兆会的14年:从身家百亿到债
PPTV聚力入驻云财富金服 智慧金融生态
2018金融严监管仍是重点 陆金所、余额
土拨鼠MARMOT自行车山地车品牌:共享
金投手:千家网贷平台退出 票据理财成安全
高校教师职称评审师德将放首位
害怕理财投资有风险?极光金融、ppmon
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---