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元大金控疑助陈水扁洗钱 台检方传讯马家兄弟(图)
华夏经纬网   2008-10-20 07:38:40   
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特侦组昨天约谈维辰(左)、马维建兄弟与理财顾问林明义(右)。

华夏经纬网1020讯:据台湾媒体报道,台“最高检察署”特侦组侦办扁家海外密帐案,昨天以证人身份传唤元大金控总经理马维建、营运长马维辰兄弟及马家财务顾问林明义到案说明;本周将密集传唤相关企业负责人、财务人员,帮助与扁家海外账户资金往来情形。

据了解,马维辰兄弟在20056月陈致中与黄睿靓结婚时,曾购买美金支票18万元(约新台币六百万),分四次汇至蔡铭哲指定的海外账户。特侦组为厘清当时的元大银副董事长马维辰是否通过蔡明哲行贿扁家,进而获取复华金经营权,17日搜索元大集团,并查扣元大金、元大证券20032005年的公关账册、会计传票等数据过滤比对。

检调质疑陈致中结婚时,陈水扁曾对外说不收礼金,且即使马维辰的汇款是当结婚礼金,为何还要借用会计师林明义等三人账户汇款,而且每笔汇款金额都不高,有规避银行大额汇款洗钱的嫌疑。另外,检调怀疑元大金控有提供旗下关系企业的账户,协助扁家海外洗钱及提供扁家族人头汇款。

 

责任编辑:虞鹰

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