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台调查局接获艾格蒙新情资 扁家还有未曝光账户
华夏经纬网   2008-10-21 08:40:47   
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华夏经纬网1021讯:据台湾媒体报道,扁家海外洗钱版图持续扩大,“调查局”又接获艾格蒙传来的洗钱情资,指扁家成员陈致中、吴景茂等人另在未曝光的亚洲一国家及其他国家虚设纸上公司转账汇款,办案人员已将部分翻译原文附件送交特侦组并案侦办。

据报道,黄睿靓在瑞士的银行账户内七亿元被冻结情资曝光后,“调查局”洗钱防制中心在今年九月间,向艾格蒙联盟108个会员国或地区发出通知,请求协助台方清查有关扁家在各地的洗钱情资,迄今有多个国家或地区陆续回函,提供扁家洗钱信息给“调查局”洗钱防制中心。

办案人员指出,当前扁家除了在已曝光的开曼群岛、英属泽西岛、毛里求斯、行支敦士登及新加坡等国家洗钱外,艾格蒙又通报洗钱防制中心指出,扁家另在已曝光的新加坡以外的一个亚洲国家有洗钱账户,还有艾格蒙联盟会员国或地区提供扁家还在其他避税天堂开设人头纸上公司涉及洗钱,而且金额不小。

由于这些情资都是英文,已由专人解读汇整,部分送特侦组并案侦办,一旦艾格蒙会员国或地区通报的洗钱情资翻译出来,预料扁家洗钱版图很快会完整浮现。

 

责任编辑:虞鹰

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