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扁家海外密帐越查越多 早已超过海角10亿
华夏经纬网   2008-10-22 08:36:48   
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华夏经纬网1022讯:据台湾媒体报道,特侦组追查、掌握扁家海外密帐的资料越来越多,不只公务机要费、企业行贿款、子女结婚礼金等,还发现扁家以人头账户在岛内外股市“交易”,扁家“海角绝不只七亿、早已超过十亿”。

据报道,特侦组与“金管会”、“调查局”等单位合作,藉由“调查局洗钱防制中心”取得艾格蒙国际防制洗钱组织相关情资,“金管会”也获外国金融单位不少协助,取得扁家在岛外的人头户资金资料、海外控股公司账户、证券交易等明细。

特侦组掌握多家企业与扁家海外账户资金往来的资料,除已知的中信、元大及中华开发三大金控外,还有其它未曝光的企业同样有资金、透过海外子公司、人头账户、旅行支票等各种方式,辗转汇入扁家海外账户,特侦组已拟定侦查步骤,再视情节、证据决定传唤顺序。

据悉,曾与扁家有资金往来的企业界,不断透过各种管道,希望探询特侦组掌握扁家海外密帐多少事证,尤其在特侦组搜索三大金控、元大马家兄弟送给陈致中六百万元结婚礼金陆续曝光后,企业界探询消息的密度越来越高。

 

责任编辑:虞鹰

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