新闻 台湾新闻
扁家海外密帐越查越多 早已超过海角10亿
华夏经纬网   2008-10-22 08:36:48   
字号:

华夏经纬网1022讯:据台湾媒体报道,特侦组追查、掌握扁家海外密帐的资料越来越多,不只公务机要费、企业行贿款、子女结婚礼金等,还发现扁家以人头账户在岛内外股市“交易”,扁家“海角绝不只七亿、早已超过十亿”。

据报道,特侦组与“金管会”、“调查局”等单位合作,藉由“调查局洗钱防制中心”取得艾格蒙国际防制洗钱组织相关情资,“金管会”也获外国金融单位不少协助,取得扁家在岛外的人头户资金资料、海外控股公司账户、证券交易等明细。

特侦组掌握多家企业与扁家海外账户资金往来的资料,除已知的中信、元大及中华开发三大金控外,还有其它未曝光的企业同样有资金、透过海外子公司、人头账户、旅行支票等各种方式,辗转汇入扁家海外账户,特侦组已拟定侦查步骤,再视情节、证据决定传唤顺序。

据悉,曾与扁家有资金往来的企业界,不断透过各种管道,希望探询特侦组掌握扁家海外密帐多少事证,尤其在特侦组搜索三大金控、元大马家兄弟送给陈致中六百万元结婚礼金陆续曝光后,企业界探询消息的密度越来越高。

 

责任编辑:虞鹰

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·阿扁内心恐惧算命被骗
·台特侦组“坚壁清野”动作 迫陈水扁换辩护律师
·穷途末路
·扁办称有人1025要刺扁 “国安局”:掌握情资
·与魔鬼打交道终归要付代价
·台特侦组启封证物 传唤辜家总管吴丰富
·台调查局接获艾格蒙新情资 扁家还有未曝光账户
·要一口饭,还是要名节?
·礼金之谜
·陈水扁被16岁小孩骗了?
·台检方策动下一波窝里反 目标锁定吴景茂、蔡铭哲
·台检方:陈致中婚礼前后确有多笔巨款汇扁家
·扁企图拖过二十五日
热门点击
  更多
一架载有77人客机在哥伦比亚坠毁 6人幸存
古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗去世,享年90岁。
精彩时评
 
·是什么铸造了罗尔"厚颜无耻"?
·有必要单设一个“袭警罪”吗
·落马厅长王登记的"成功学"很失败
·官平:"黑天鹅"频飞 缘何不见金子发光
·于建:深港通砸出"黄金坑"还是"深渊"?
·创新主体应该是谁?
·“末位淘汰”为何不合法?
新闻推荐
  更多
·“两马”游共推惠民政策 马祖明年欲揽20万陆客
·海外“淘药”图个啥:进口药审批滞后百姓需求
·最高人民法院再审改判聂树斌无罪
·“罗尔募捐”续:260余万元原路退回 或卖房治病
·普京发表2016国情咨文:俄罗斯人团结爱国
·奥地利发生家庭惨剧 女主人枪杀5名亲属后自杀
·日本2016流行语大奖揭晓 特朗普现象等热词入选
精彩博文
 
·[张良骅]“习洪会”为两岸关系注入正能量(时评解析)
·[风云变幻]民进党对待洪秀柱"大陆行"依然是一贯嘴脸
·[我心飞扬]蔡英文的"台独"把戏该收场了 把台湾带向何方
·[袁周]行走西藏——大湖.天路.古原 与珠峰不期而遇
·[宠辱不惊]王宝强朋友遭空壳公司欠薪近千万 帮转发消息
·[坐看云起]2015预算报告执行情况"出炉":民生支出是重头
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
巴基斯坦发生疑似针对中企恐怖袭击 中方发
“劳基法”今闯关 蓝占主席台:宁被抬出去
劳基"修法"遭杯葛 苏嘉全脸色凝重邀协商
连胜文:蔡英文搞烂两岸关系 只能靠日本
马英九遭控教唆泄密 罗智强:多么荒谬
海霸王集团切割蔡英文 邱毅讽:此地无银三
柯建铭遇袭 罗智强讽:民进党早就签了暴力
观光业者再自救 台湾观光协会将组团赴陆
“反核食公投”全台点火 郝龙斌:要钱没有
马英九办公室增设发言人 原因竟然跟蔡正元
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---