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岛内企业汇款扁家 台检方拟近期另分案侦查
华夏经纬网   2008-10-27 07:55:02   
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    华夏经纬网10月27日讯:据台湾媒体报道,针对扁家所牵扯的弊案,台最高检特侦组昨日指出,相关金控或股东汇款给扁家人头户,资金移转是否涉及不法有待进一步调查,特侦组倾向在洗钱案及公务费案侦结后,另分案侦查。

    据报道,检调发现部分企业或股东利用海外账户汇款到扁家人头账户之后,17日展开搜索行动,并传唤多家金控顶层,包括中信金控董事长辜濂松等人说明,辜濂松二公子辜仲莹日前向检方请假获准,但已通过管道表示近期将返台,特侦组也已订好庭期等他到案说明。

    当前扁家牵扯弊案中,在洗钱案及公务机要费案部分,特侦组陆续清查扁家成员及前“第一夫人”吴淑珍向胞兄吴景茂、友人蔡铭哲、力麒建设董事长郭铨庆所商借的数十个人头账户后,对扁家海外资金来源已勾勒出明显轮廓,预料近期内将侦察终结。

    另一方面,由于检方在扁家海外资金中,也发现元大、中信、开发等金控相关公司及股东的汇款纪录,检调日前大规模搜索3家金控及相关人等住处後,尚未发现明显违法事证,所以仅以证人身分传唤元大少东马维建、马维辰、仲冠投资公司副总经理吴丰富,以及中信集团辜濂松等人说明。

 

责任编辑:王佳

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