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特侦组拟年底侦结扁案 金改弊案将另行追查
华夏经纬网   2008-10-28 07:59:13   
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    华夏经纬网10月28日讯:据台湾媒体报道,特侦组侦办扁家洗钱案,以及贪渎案、公务机要费案,倾向在年底前先侦结扁案,若发现新“二次金改”的事证,再另行分案追查。

    据报道,特侦组在搜索中信等岛内3大金控后,陆续传唤元大金控马维建、马维辰兄弟,前兆丰金控董事长郑深池则以被告身分传唤到案,至于中信金控董事长辜濂松,上周五以证人身分到案,目前独缺辜家二少。

    不过,据调查,特侦组是根据司法互助取得的海外人头账户源头,从扁嫂胞兄吴景茂回溯,发现吴淑珍特助蔡铭哲及企业行贿案的污点证人郭诠庆胞妹郭淑珍,在美国的人头账户,发现与岛内金控公司有异常的资金往来情形,因此进行过滤厘清,其中,元大的“600万礼金”,要细部追查双方的对价关系,仍须证据左证。至于中信金插旗兆丰金投资海外结构债衍生的“红火”内线易案,其中超过台币1亿余元的资金流向不明,特侦组怀疑资金流向日本,日前发出传票要求中信金控董事长辜濂松说明。

    至于“二次金改”案,考虑追查不明资金的流向,仍有待突破,若在此时扩大侦办,势将影响侦结的动作,特侦组将待洗钱等案起诉后,再全力追查。

 

责任编辑:王佳

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