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台泰联手破获电信诈骗案 逮捕14人追赃款流向
华夏经纬网   2017-10-13 08:56:58   
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    华夏经纬网10月13日讯:据台湾媒体报道,台湾电信诈骗集团结合泰国嫌犯向泰国民众进行电话诈骗,12日计有14人被捕,其中3人为台湾籍。泰国警方与台“法务部调查局”持续合作,追查不法款项的流向。

    据报道,侦办全案的曼谷犯罪侦剿局第6区警上校苏拉乌(Sarawut)表示,追查发现在泰国有3家公司涉嫌诈骗与洗钱,已冻结80个银行账户,并发出49张逮捕令,12日在一家旅行社逮捕14人,其中3名是台湾人。

    据了解,泰国警方日前查缉发现,诈骗集团派出管理赃款的台湾涉案人,以观光名义来到泰国收取车手的取款,再交由泰国本地人头虚设的旅行社,以洗钱方式将赃款转回台湾的电信诈骗集团,金额达5000万泰铢(约新台币4750万元)。

    12日被捕的14人中,除3人为台湾籍,另一人拥有台湾“护照”也有泰国身份,另一人是大陆籍,其余为泰国籍。

 

责任编辑:侯哲

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