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庆富涉诈贷63亿 高雄检方查出仅花2.5亿造猎雷舰
华夏经纬网   2018-02-13 09:28:37   
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陈庆男儿子陈伟志。(图片来源:台湾《中时电子报》资料照片)

华夏经纬网213日讯:据台湾媒体报道,庆富诈贷金流向何方?高雄检方查出庆富自联贷授信银行团诈贷的金额为1亿3433万余元美金(另向其他银行诈贷过渡性融资6766万美金,合计约63亿新台币),只有856万美金(约2亿5000万新台币)用于猎雷舰制造,其他的钱,1340万美金投资大陆,4850万美金还给银行,另有7243万美金,根本不知藏在哪里?外传是投资大陆生意失利或豪赌输钱压垮,但检方仅以怀疑被陈庆男父子另做其他使用,并未查个水落石出就结案。

据报道,检方调查,庆富有2笔共1340万美金,约合新台币4亿200万元,拿去大陆投资。检调查出庆富在2015127日汇款1256万美金至人头公司 AZ”设于澳门的澳门国际银行账户,陈伟志2天后从该账户汇款856万美金给美国LM公司,这笔钱是唯一用在猎雷舰造案。

剩下400万美金,分别有两笔各100万美金,于201523日及15日,从AZ账户内汇款到名为 CHINA CITY INVESTMENT GROUP LIMITED”(中国城巿投资公司)账户,后来被用来当做薪资,发放给在福建云霄县庆富光电学院兴建工程的工人。剩下的200万美金,则汇到陈伟志开设的另家人头公司 QD”。

此外,庆富造船于20165月间向联贷银行团诈贷16555000美金后,先汇至人头公司 HS”的澳门国际银行账户内,同年月底,自HS1140万美金到AZ公司账户。

检调发现,同年7月,AZ将这笔1140万美金当做货款,汇到大陆地区的 Fujian Mawei Shipbuilding Ltd.”(福建马尾造船公司)账户内,虽然该公司是造船公司,建造的船舶与猎雷舰无关。

而按照陈庆男的供词,标得猎雷舰,尚未找到联贷银行前,因要给台湾“国防部”履约保证金及支付技术协助厂商高额费用,因此有向“民间”借钱,依之前受访所讲金额约1亿元,联贷过了将骗银行的钱拿去还欠款。

检方调查,庆富向银行团诈得1亿3433万美金后,除了进到公司账户,也汇往L3OKHSAZQY等新加坡、澳门、香港等境外人头公司,用来偿还银行借款或投资大陆,而最后供集团或陈庆男父子使用的多达7243万美金,汇到境外后难以清查去向,多数钱不知流向哪里?

 

 

责任编辑:程金玉

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