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山西最大金融诈骗案开审 涉案金额高达十亿元
华夏经纬网   2005-06-02 13:05:32   
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新华网太原6月2日电(记者胡靖国)记者从太原市中级人民法院获悉,共涉及5家银行73起案件,涉案金额高达十亿余元,堪称“山西之最”的特大金融诈骗案---“7·28”系列案中的首例案件,日前在太原市中级人民法院开庭审理。

 

    2004年7月28日,山西证券旗下的山西智信网络公司前往其开户的建设银行太原分行万柏林支行提款时发现,存入账户的1.5亿元存款只剩下20多万元。随后,山西证券迅速向山西省银监局报告情况,并联合山西省银监局等部门开始彻查山西证券及其控股的下属4家子公司在各个银行支行及其分理处的存款账目。当日,太原市公安机关开始立案调查,此案被定名为“7·28”金融大案。案发后几日,涉案银行内的银鼠一个个出逃,公安机关以几大主犯出逃的日期将这些案件分别定名为“8·3案”、“8·5案”。“8·3案”指的是农行太原漪汾街分理处主任张建国出逃案,“8·5案”指的是农行另一分理处主任杜建国出逃案。

 

    经调查了解,涉案者的犯罪手法基本雷同:各大银行的基层分理处以高息吸收大额资金,转而用于高利贷或不法投机。一般由中间人以高息为诱饵拉来存款,通过银行工作人员私刻印章、偷换预留印鉴、伪造转账支票等手法将资金挪到其他账户,最终将款以高息提供给最后用款人。各个环节的人利益共享,最终用款人付出高额代价掌握了资金的使用权。这种游戏看似平定无事,只要能保持运转,各方皆大欢喜。然而资金链条一旦破裂后,最终埋单的只有银行。

 

    这次受审的被告人杨继何系中国银行漪汾支行办公室工作人员,于2004年8月9日被警方抓获。公诉机关以票据诈骗罪、企业人员受贿罪对其提起公诉。检察机关查明,2004年1月12日,经王保林(在逃)介绍,杨继何以银行工作人员身份持空白开户资料及空白印鉴卡前往中国煤炭博物馆,为博物馆办理开户手续。办完手续后,杨继何将煤炭博物馆开户资料交给王保林,王保林用私刻的印鉴更换了煤炭博物馆的真印鉴。不久,煤炭博物馆在中国银行漪汾支行府西街分理处开设了账户,同时打入了100万元。第二日,王保林直接用假印鉴将90万元用支票转入建行长治路分理处晋隆商贸总汇账户上,后全部提现。三个月后,也就是4月22日,煤炭博物馆再将900万元打入账户,4月23日,王保林再用假印鉴将900万元用支票转入建行胜利桥东支行晋隆商贸总汇账上,其中提现790万元,其余借给河南长垣建安五处。案发后,警方追回114万元赃款。此案将择日宣判。 (完)

 

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