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赌球大案背后:中国每年超过6000亿赌资流向境外
华夏经纬网   2006-07-17 13:29:47   
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    中央电视台《经济半小时》7月16日播出“赌球大案背后:每年约6000亿赌资流向境外”,以下为节目实录:

  世界杯已经过去一个星期了,过去一个月通宵鏖战的球迷,现在也应该补足了觉,恢复了精神,足球场上的精彩,让我们度过了那么多不眠之夜,但是在有些人眼里,世界杯却是另外一幅模样,滚动的足球更像是翻动的骰子,沸腾的球场更像是喧嚣的赌场,他们就是参与赌球的赌徒。

  半年侦查,赌球庄家浮出了水面

  2006年7月1日晚11点,世界杯四分之一决赛,葡萄牙VS英格兰。

  7月1日晚,世界杯第一场四分之一决赛拉开战幕,当天葡萄牙与英格兰的比赛吸引了全世界亿万球迷的目光,而在北京市公安局治安总队的一间会议室里,气氛却是紧张凝重,对一个特大赌球团伙的抓捕行动正在今晚展开。

  张晓光:“时间就是在九点半,就按照前期的工作部署和分工,分了七个组。”

  张晓光,北京市公安局治安总队干警,2006年2月,北京市治安总队根据线索,发现了一个叫任某的人正在组织网络赌球活动,刘晓光和他的同事在对仁某进行侦查的时候,发现任某只是这个赌球团伙的小角色,在他上面,还有更大的网络赌球的庄家,经过近半年的调查取证,警方终于发现了这个特大赌球网络的核心人物。

  北京市公安局治安总队行动支队副队长任鹏:“他是我们通过对一些参赌者,还有一些下一级、低级别的一些,比如说三级二级的一些庄家,还有通过一些,对一些负责操盘的,或者一些结算赌资人员的侦控,逐渐的这个主犯浮出了水面。”

  进入警方视线的一个主犯叫魏来红,男,北京人,今年38岁。

  张晓光:“首先这个人没有任何正当的职业,因为我们通过长期调查,他没有任何正常的职业,从我们分析他没有正当的资金来源,但是他的生活非常的奢侈,涉足也都是一些高档的场所。”

  虽然没有正当职业,但警方惊讶地发现,魏来红和他的亲友在北京各家银行的帐户有一百多个,而且经常有巨额资金进出,甚至一天中进出的资金就高达上千万元,警方还发现,有许多像任某这样的人在为魏来红服务,那么魏来红在这个赌球网络中究竟是一个什么身份呢?

  张晓光:“魏来红应该是这个团伙的一个主犯,我们整个团伙从任某的这个线索往上发展到魏来红身上以后,就等于是以魏来红为中心,开展了所有的侦查工作。”

  在调查中,警方最关心的问题,是要弄清楚魏来红在赌球网络里的身份,从一个标准的赌球网络结构图上看,目前境内赌球网络几乎都是由境外赌博公司操控的,他们首先在境内发展一个大庄家,然后再由这个大庄家向下发展二级庄家,二级庄家再向下发展级别更低但数量更多的三级庄家,由三级庄家来出面负责联系普通赌徒,组织赌球活动,由于这个赌球网络是一个金字塔结构,从三级庄家到大庄家都是单线联系,如果警方抓了下级庄家,就会惊动二级庄家和大庄家,而这些大庄家一旦脱逃,他们会等风头过了之后,迅速卷土重来,再次发展一个新的赌球网络,所以说,擒贼先擒王,只有抓住幕后的大庄家,才能彻底端掉赌球网络。

  这个道理很简单,但真正抓到大庄家却很难,北京警方之前还从来没有成功过,记者了解到,去年北京西城区曾破获一起赌资高达10亿元的赌球案,所抓的庄家最高也仅仅是三级,那么这个被治安总队发现的魏来红,究竟是个多大的庄家呢?

  时间进入2006年4月,正逢欧洲的足球联赛,这个球迷的节日也正是赌徒最疯狂的时期,这为警方的深入调查提供了绝好好的机会。

  张晓光:“在这段时间嫌疑人又出境了,给我们积累证据,进一步摸清规律提供了一个难得的机会,利用这段时间我们摸清了以后,世界杯期间打掉这个团伙确实是奠定了一个基础。”

  经过大量的调查,北京市公安局治安总队初步认定,魏来红很可能就是这个赌球网络的一级庄家,这是北京警方第一次发现赌球链条中的最上层。

  记者:“魏来红在这个当中起的作用是什么?”

  张晓光:“魏来红作为一个赌博的庄家,他底下有若干为他服务的人,这种庄家类似于一个公司,可以用这个来比喻一下,类似于一个公司,各司其职,有操盘的,有收帐的,有追债的,有开车的,有等等若干,魏来红在他这个整个团伙内部的,他应该属于老总一级的了,在最上层。”

  就在警方为发现大庄家而感到兴奋的时候,又一个嫌疑人浮出了水面,他叫郭正,北京人,今年三十出头,警方发现,这个长相清秀的年青人帐户上,也有巨额不明来源的资金频繁进出,而且他和魏来红这个赌球网络里的所有人,都很熟悉。

  张晓光:“只是他在电脑的时间比较长,在家时间比较长,外出比较少,他跟魏来红也好跟孙某也好,联系非常的密切,他属于是一个交叉点,角色非常的关键。”

  大量的证据还证明,魏来红在许多时候都是在按郭正的指令办事。

  记者:“郭正又是起什么作用的?”

  任鹏:“如果说按这个上下层级来说,郭正呢应该算魏来红的更上一级。”

  如果按警方最初的判断,魏来红是一级庄家的话,那么级别比魏来红更高的郭正,又是一个什么样的身份呢?如果魏来红不是一级庄家的话,郭正会是这个赌球网络的最大幕后黑手吗?

  张晓光:“所有的预想都应该说是一种假设,因为我们没有最后抓到嫌疑人,因为我们没有直接的证据,所有的一些的预想,谁是谁的是上下家关系,谁跟谁之间是什么样的关系,对我们来讲都是一种的预想,只有在最后把这个人抓获以后,获取证据获取口供以后,才能够捣他们之间的关系。”

  究竟谁是大庄家?虽然北京警方距离这个谜底越来越近了,但整个案情依然迷云密布,还缺少很多证据和线索,看来要想彻底解开这个迷,他们只有一个办法,抓捕郭正和魏来红,与两人当面对质,但这招棋能不能成功,警方并没有百分之百的把握。

  历经侦查,赌网终变法网

  经过几个月的侦察,北京警方第一次发现了赌球网络的一级庄家,但警方告诉记者,发现赌球庄家不容易,要想抓住他们更难,为什么?这是由网络赌球的特性决定的。

  尽管警方已经掌握了魏来红和郭正的帐户上资金进出的规律,但是并不能依据它定罪,按照现行的法律,警方抓赌需要在现场人赃并获,然而现在几乎所有的赌球都是依靠网络完成,常常是点击一下鼠标,就完成了整个的赌博过程,这点击鼠标的时间如此短暂,警方必须要制订一个缜密的计划,才能做到人赃并获,为此北京市公安局治安总队对犯罪嫌疑人进行了长期跟踪。

  刘晓明:“跟踪、蹲守,基本发现他有一定规律,就是说在他的世界杯比赛当天,他基本上就是在家待着,哪都不去了,然后平时没有赛事的时候,白天就出去该吃饭吃饭,然后去商场购物,或者是跟其他相关一些嫌疑人频繁接触,跟他们结帐这些的东西,通过这些侦查的时间观察,基本上就确定了他上网赌球的这个电脑应该放在他的家里面。”

  另外通过对魏来红的跟踪,警方发现,魏来红赌球的据点也在他家里,摸清了这两个嫌疑人的活动规律之后,警方决定在世界杯开赛期间,对这个赌球团伙进行收网抓捕。

  记者:“为什么要在世界杯做呢?”

  张晓光:“因为世界杯期间球赛比较多,赌球活动比较集中,这些人的活动规律可能更加明显一些。”

  正如警方所判断的那样,世界杯期间,魏来红和郭正的银行帐户进出的资金数额更为巨大,次数也更为频繁。

  任鹏:“就是对他那个电脑的鉴定,其中有是一天,有的就是十余万赌资,现在那个初步的鉴定,他是整个的投注额量,在郭正那里显示是大概六亿元左右,六亿元人民币左右,投注了这么多。”

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    2006年7月1日深夜,世界杯四分之一决赛,来自葡萄牙的华美拉丁足球迎战勇猛快速的英格兰,这是一场充满悬念和期待的比赛,警方判断,郭正和魏来红这一天肯定都会在家里做庄赌球,警方决定在这个时候对赌球网络的12个嫌疑人同时实施抓捕。

  张晓光:“这些人的联系,彼此的联系都非常多,见面也好,吃饭也好,打电话也好,非常非常多,而且这些人,都处在不同的角色上,它是一个链条缺一不可,对于我们来讲,就是从证据的获取上都是能够形成相互的证据,如果缺掉其中的一个环节,就没法证明其他人了,所以必须得保证这些人同时到案,才能给整个下一步审查奠定基础,所以我们当时采取的是多组同时行动,同时对这些涉案的人员进行抓捕。”

  正当球迷们都在为精彩的世界杯比赛欢呼的时候,郭正所在的北京一处高档公寓里却没有一点球赛的喧哗声,侦察员从远处的窗户可以看到,屋里的那名男子除了几次站起来接电话,其余时间都一直趴在一台电脑前一动不动。

  刘晓明:“基本上确定他在家,确定他在家之后呢,我们是准备进门再抓人的,结果在准备行动的时候,这个郭正跟他的那个姘妇张某突然出来了。”

  就在郭正被捕同时,另一队部署在魏来红周围的干警,此时也发起了突然行动。

  “有一台的台式机是开着的,好几台笔记本,笔记本是关着的,台式机当时开着显示的是赌球网站的登陆页面,就是赌球管理网站的登陆页面,其他20多张信用卡记录的各种单据。”

  网络赌球的特点就是它非常隐蔽,不好监控,因为我国境内对赌博的打击非常严格,所以很多赌博公司把赌博网站设在境外,赌徒们登录的赌博网站并不是每个人都能参加赌球,要想下注,就得从大大小小的各级庄家那里拿到赌球的帐号和密码,然后登录网站投注,事后再和庄家按照输赢结清赌资,就这样,一级级庄家和赌徒之间,形成了紧密相连的金字塔关系。

  张某,是郭正的女友,曾经在台湾居住,在郭正的家里她被同案逮捕,根据她的交代,2003年郭正就是因为认识了她,而跟境外的赌博公司建立了联系。

  “就是直接有人跟台湾那边联系。”

  “就你们作为你和郭正,怎么跟台湾那边对上,怎么跟他们走账?”

  “我们不用走。”

  “那你们下注的钱你们怎么走到台湾去?”

  “走台湾,他们直接汇兑。”

  任鹏:“这郭正是他通过他的姘妇结识了的人员,境外赌博公司的人员,由这个境外赌博公司人员向郭正提供了管理投注的平台系统,然后郭正就开始在北京物色招募,发展一些庄家。”

  魏来红成了郭正首先物色的对象,因为魏来红在北京一直没有一个正当职业,但是朋友众多,郭正交给魏来红一批赌球的密码和登陆名,让魏来红在在他的朋友当中发展二级庄家,再由他们发展三级庄家和赌球的赌徒,采取发展熟人朋友坐庄和赌球的办法,一方面增加了围捕大庄家的难度,同时也能够让赌球的人数像滚雪球一样越来越大。

  任鹏:“一直到各级庄家物色发展这些会员,这慢慢的形成了这些链条,组成了这个团伙。”

  通过对魏来红的电脑进行分析,警方发现,仅今年的1、2月间魏来红自己亲自管理的账户下面,赌注金就额高达1.8亿元。

  “魏来红他说他对他的下辖这个六个二级、十个三级,大约有10名左右会员,他可能是占20%的抽头。”

  作为一级庄家,魏来红要提走20%的坐庄费,也就是说,参赌人员要按照事先约定的赔率下注,如果赌赢比赛的话,魏来红这个庄家要从每一笔交易中拿走20%的所谓“水钱”,大多数赌徒最终都会输钱,只有魏来红和郭正这样的庄家稳赚不赔。

  “对他电脑的那个鉴定就是其中有是一天有的就是十余万。”

  和魏来红一级庄家的身份不同,郭正的角色正好是负责监督魏来红的,他是赌球链条的最上游,他负责对保证每一笔赌球款能够进入到境外赌博公司的账户里,如果发现有的赌徒不能如约拿出钱来,郭正就会督促魏来红分派他的手下催收所欠的赌资,甚至可能去变卖赌徒的财产。

  任鹏:“赌博公司按照2.5‰到5‰这个比例,返给他一定的佣金,就是他通过初步的电脑鉴定,他每月的流量,大概他每月有数万元的佣金,这是只赚不赔的。就是每个月能返给他的佣金大概数万元。”

  从北京市公安局治安总队我们了解到,目前警方发现赌球人员使用的赌球专门网站有近10个,网络赌球的赌注从几百元到几十万元不等,有人甚至一场比赛就下注上百万元,很多参赌者一开始往往小输小赢,随后因为急于翻本,越赌越大,最终深陷泥潭,网络赌球呈现很快蔓延的趋势。

  扼制赌博的有利途径:国家设立禁赌法

  赌博的危害到底有多大?有一个惊人的数字:北京大学中国公益彩票事业研究所调查发现,中国每年由于赌博而流到境外的赌资,相当于全国福彩、体彩一年发行总额的15倍,也几乎等同于全国旅游业一年的总收入,超过6000亿元,境外赌博网络就像“抽水机”一般,每年将上千亿的资金从中国内地抽走。

  全国人大代表罗益锋,在全国人大会议当中,罗毅锋代表反复提起的是同一个内容的议案:建议国家设立禁赌法。

  记者:“实际上在刑法当中,已经有了关于赌博的定罪的一些方法,那么你为什么要专门反复地来提要为禁赌立法呢?这个里面立法的意义是什么?”

  全国人大代表罗益锋:“是因为我是当了四届全国代,又当了三届专门委员会的委员,专门委员会委员他要列席,每双月下旬的全国人大常委会还要参加立法调研,执法检查,那么应该说这个法律,有的老的法律有的已经跟不上我们改革开放时代的变迁,需要修改,有的是要立新的法律,根据目前存在的问题来立新的法律,那么禁赌法,你刚才说到,就是我根据每年要征求500人次各阶层人民群众的意见,那么反映比较强烈的要推动立法的进程,那么禁赌法就是其中的一个例子。”

  记者:“你感受到的现在的法律当中的一些空白点是什么呢?”

  罗益锋:“原来刑法当中的那一条,太简单了而且它只是说赌博最高的处罚,被关押的期限不超过三年,因为光是一句话,往往不足以来抑制赌博的蔓延,犯罪分子可能觉得我这个代价还是风险不大,我就是关三年,那么我可能一赌起来,我要侥幸赢了呢,尤其那些庄家们,他们可能就是能够捞到巨资,那么他就铤而走险。”

  罗益锋认为,近年来由于互联网的介入,网络赌球可以在短时间内发展成为一个巨大的网络,赌注的资金动辄就是上亿,在巨大的诱惑面前,网络赌球成本小、违法犯罪的风险低,因此国内的赌球团伙一直层出不穷,根据北京大学中国公益彩票事业研究所的一项调查发现,中国每年由于赌博而流到境外的赌资金额超过6000亿元,相当于2003年全国福彩、体彩发行总额的15倍,几乎等同于2004年全国旅游业的总收入,而这些赌资中的绝大部分都流入了境外的赌博网络。

  罗益锋:“尤其在我国南方地区,这个赌风现在看起来正在蔓延,而且还要继续增长的趋势。”

  罗毅锋提出,现在赌博的涵义已经远远不是一般的带有少量彩头的打麻将和打扑克,网络赌球、地下六合彩、赌博机等各种花样繁多的大额赌博已经成为现在更具社会危害性的赌博行为。

  记者:“那么据你了解的,现阶段关于赌博方面的立法现在看到了哪些进程吗?”

  罗益锋:“那么这个禁赌法属于还要进行立法前的调研,然后等条件成熟了,那么正式提交全国人大常委会来审议。”

  在世界杯期间,全国各地的公安部门都对网络赌球进行了打击,有一个统计,世界杯期间全球博彩公司的赌球金额达到100亿欧元,其中超过60%的增量赌资来自中国大陆和东南亚地区,由于网络赌球涉及金额巨大,比传统赌博更容易诱发严重刑事犯罪,严重地影响了社会治安,公安部已经部署在全国展开打击赌球的行动。

  (来源:中央电视台《经济半小时》)转自中新网

 

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