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台湾警方破诈骗洗钱集团 车手伪装会计提领赃款逾亿元

华夏经纬网 > 台湾 > 社会万象      2023-10-31 10:56:01

台湾地区刑事单位侦办假投资诈骗集团案,循线查出为诈团收赃洗钱的犯罪集团,逮捕主嫌纪女等人,其中成员陈女近2年提领赃款逾2.5亿元(新台币,下同),警方全案询问后,将纪女等17人依“法”送办。

台刑事单位侦查第六大队(中部打击犯罪中心)昨日发布新闻稿指出,中打第二队于2022年6月接获报案指,有假投资诈骗集团以高报酬为诱因,吸引台湾民众加入股票投资群组及假投资平台,宣称按指示操作即可翻倍获利,并以高获利数据使被害人提高意愿持续投入本金,造成财损动辄达千万元。

警方获报后,立即与台中市警局第二分局、台北市警局中山分局、新北市警局树林分局与台南市警局第四分局组成项目小组,并报请台中地方检察署指挥侦办。

经警方溯源追查出为诈团收赃洗钱的犯罪集团,并于今年1至9月间陆续收网,前往台中、新北及台南等地,将洗钱集团主嫌45岁纪女与成员共17人带回侦办。

办案人员查出,诈骗洗钱集团会先找人头设立工商行号,以工商行号名义向银行诓称有货款往来,申办取得公司账户后,再教导被害人以货款名目为由汇款,再由集团招收欠债或居无定所的成员为车手,伪装公司会计以缴交货款名义,至银行临柜提领大量赃款。

警方发现,其中车手成员陈女,每次前往银行提领赃款时,都会穿着套装伪装成会计人员,甚至准备与行员的应对笔记本,每次提领300万至700万元不等,自去年犯案至今,成功向银行领取诈骗款项逾2亿5000万余元,警方初估陈女通过帮诈团提领赃款,不法获利至少上百万元。

警方全案询问后,依诈欺罪及违反“洗钱防制法”等罪嫌,将纪女等17人移送台中地检署侦办。(来源:台湾“中央社”)


责任编辑:邱梦颖
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