高雄豪宅机房跨境洗钱逾80亿元 台检方起诉12人

华夏经纬网8月7日讯：据台湾“中时新闻网”报道，杨姓姊弟涉嫌于高雄凤山高级住宅区设立水房，协助境外博弈网站洗钱逾81亿元（新台币，下同），获利超过1亿3535万元，检警查出2人曾长期操作跨境金流，人员众多、机房设备齐全，运作规模企业化。但2人被逮后，竟互相推诿对方才是首脑，但高雄地检署依据员工证词判定姊弟是共同经营，侦结后依违反“洗钱防制法”“组织犯罪防制条例”与赌博罪等罪嫌，将杨姓姊弟及共犯10人提起公诉。

起诉书指出，38岁的杨姓女子曾在马来西亚主持非法洗钱机房，2020年返台后与32岁的弟弟合作，锁定境外博弈网站提供金流处理服务，初期于高雄市内设置机房，1年多前转移至凤山区文龙东路的高级透天住宅区，利用虚拟账号与人头账户汇兑洗钱，躲避监管抽取高额佣金，但因原本社区出入单纯，集团进驻后人员和机器频繁进出，引起社区住户警觉。

刑事局电信侦查大队第三大队与高雄市刑警大队接获线报，经过埋伏监视发现，该处住宅情况十分可疑，报请高雄地检署指挥侦办，今年3月动员搜索攻坚，在现场查扣主机与财资设备，当场逮捕杨姓男子及10名员工，另于左营区拘提杨女，并另在台北市拘捕其他7名机房人员。

检警同步查扣犯罪所得，包括黄金条块、劳力士手表、BMW轿车、账户存款550万元、有价证券约340万元与市值逾6000万元的3笔不动产。经比对查扣资料与金流纪录，检方认定自2023年起至今，杨姓姊弟共协助洗钱金额超过81亿元，从中非法获利逾1亿3535万元。

面对讯问，杨姓姊弟互推对方是公司实际负责人，姊姊称仅担任翻译人员，弟弟则称自己为月薪6万元的普通员工。然而多名员工证述均指两人实为共同主导机房运作，被检方认定姊弟皆为集团首脑，依洗钱、组织犯罪及赌博等罪将杨姓姊弟与其他共犯10人一同起诉。