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高雄市一团伙3个月洗钱19亿新台币 检警逮12人

华夏经纬网 > 台湾 > 社会万象      2022-08-03 15:42:04

  中新网8月2日电 据台湾“中央社”报道,古姓男子为首的洗钱集团在高雄新兴区架设“水房”,替越南博奕网站收款、出款,短短3个月经手新台币19亿(新台币,下同),获利上千万。检警搜索逮捕12人,其中5名成员讯后遭雄检声押获准。

  台“刑事局”打击犯罪中心接获线报,高雄市新兴区闹区一栋透天民宅内架设“水房”,经报请高雄地检署指挥侦办组成项目小组,检警6月8日持搜索票前往搜索,拘提、逮捕郭姓男子等7名集团成员到案说明,其中5人依涉洗钱防制法、赌博等罪嫌重大,且有勾串共犯灭证之虞声押获准。经向上追查,7月间又再查获古姓负责人和其余成员等共5人。

  高雄地检署2日新闻稿指出,古男为首的洗钱集团,先由黄姓集团成员在2020年底承租高雄新兴区透天作为“水房”机房,再以3万元月薪招募数名机房成员成立洗钱据点,透过计算机、手机通讯软件接收讯息,协助越南赌博网站赌金进行收款、出款等工作,从中抽成获利上千万元。自今年3月至6月8日查获日止,经手金流折合新台币约19.7亿元)。

  高雄地检署指出,全案共查扣计算机主机10台、笔电1台、手机94台、WiFi分享器4台等物,至于实际经手金流及幕后其他共犯,项目小组将进一步扩大侦办。


责任编辑:左秋子
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