诈骗集团找人头开公司洗钱骗7450万 台检方起诉17人

华夏经纬网6月19日讯：据台湾“中时新闻网”报道，“假投资”诈欺集团首谋李安锦，涉嫌招揽大批人头申办公司，担任多家投资公司负责人，再以投资公司名义开设账户，佯称投资股票诱骗民众汇款到公司账户，借此取信民众汇款，近半年就骗走7450万元（新台币，下同），共有16人上当。台北地检署今年4月指挥警方兵分22路搜索，拘提并传唤李男共18名被告到案。检方讯后声押禁见李男11嫌，北检今依加重诈欺取财、洗钱等罪起诉李男及人头负责人共17人，其中李男4嫌各被累计求刑6年。另该诈团陈姓主嫌、郑姓及吴姓车手，检方另案侦办中。

检警获报，指李姓男子成立诈团，专以“假检警”、“假投资”手法，诈骗民众，为诈骗及洗钱目的，在媒体及网络刊登征才广告招揽需款孔急的民众，给予每月数万元报酬，以这些人名义申设多家投资公司，再以投资公司名义到银行开设公司账户，也有人头负责人是“呷好倒相报”介绍亲友来当人头赚钱。李男共招揽7名人头负责人，并安排他们在诈团据点提供食宿，以便集中管理。

李男诈团自去年12月至4月间，佯以从事证券投资，保证获取高利，诱骗16人投资，诈骗金额逾7450万元，涉嫌违反诈欺犯罪危害防制条例、组织犯罪防制条例及加重诈欺罪。

北检检察官今年4月23日指挥刑事警察局中部打击犯罪中心、新北市刑大兵分22路分赴新北、桃园、嘉义等地搜索该集团车手、收水手、监控手、人头负责人之住居所，及水房、控制人头负责人据点，并拘提李男12人、传唤被告6人共18人及证人11人到案，讯后声押禁见李男11人。

检方指出，李男等人诈骗金额高达7450万元，且未与被害人和解并赔偿损失，严重破坏岛内社会经济秩序，且制定人头负责人银行开户应对教战手则、侦讯教战手删，造成检警追查困难，其中李男3名诈团首谋及郑姓诈团司机，建请对其涉犯岛内“刑法”加重诈欺取财罪求刑2年、另涉犯“诈欺犯罪危害防制条例”部分则求刑4年。